证券代码：001366     证券简称：播恩集团      公告编号：2023-041

【资料图】

              播恩集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

后当即召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以

口头方式向全体董事传达。

份有限公司（以下简称“公司”）广州分公司会议室以现场的方式召开。

事、高级管理人员列席会议。

有效。

  二、董事会会议审议情况

司第三届董事会董事长的议案》。

  经审议，同意选举邹新华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本

次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公

告编号：2023-043）。

司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

  公司第三届董事会各专门委员会委员选举结果如下：

  （1）战略委员会：邹新华先生（主任委员）、肖九明先生、李德发先生。

  （2）审计委员会：曹丽梅女士（主任委员）、曾华春先生、瞿明仁先生。

  （3）提名委员会：李德发先生（主任委员）、邹新华先生、瞿明仁先生。

  （4）薪酬与考核委员会：瞿明仁先生（主任委员）、曾华春先生、曹丽梅女

士。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公

告编号：2023-043）。

司总经理、副总经理的议案》。

  经审议，同意公司聘任邹新华先生为公司总经理，曹剑波先生、徐晔先生为

公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届

满之日止。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公

告。

事代行董事会秘书职责的议案》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

指定董事代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2023-044）。

司财务总监的议案》。

  经审议，同意公司聘任徐晔先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会

审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公

告。

司证券事务代表的议案》。

  经审议，同意聘任王美恒先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事

会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公

告编号：2023-043）。

  三、备查文件

  特此公告。

                          播恩集团股份有限公司董事会

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